Desmantelaron en Malvinas Argentinas una banda que estafaba a empresas con cheques sin fondos y depósitos fantasma

Una investigación judicial permitió desarticular en el distrito de Malvinas Argentinas una organización delictiva dedicada a estafar a empresas mediante una sofisticada maniobra basada en el uso de cheques sin fondos y depósitos alquilados de manera temporaria para concretar las operaciones fraudulentas.

Región 28/12/2025
malvinas

La causa se inició a partir de la denuncia de una empresa que detectó irregularidades en los pagos recibidos por mercadería entregada. A partir de allí, los investigadores lograron reconstruir un esquema en el que los estafadores simulaban operaciones comerciales legítimas a través de una empresa ficticia, logrando generar confianza entre proveedores y firmas de distintos rubros.

Según se determinó, la banda realizaba compras de gran volumen que eran abonadas con cheques que luego resultaban rechazados. En paralelo, alquilaban galpones o depósitos por cortos períodos, donde acopiaban la mercadería recibida. Una vez concretada la estafa, abandonaban esos espacios y trasladaban los productos a otros lugares, dificultando el rastreo y la recuperación de los bienes.

Durante los allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense, las fuerzas de seguridad secuestraron importante cantidad de mercadería, documentación comercial y elementos utilizados para montar la fachada empresarial. Entre los productos recuperados había materiales de construcción, electrodomésticos, insumos médicos, equipamiento gastronómico, mobiliario y artículos de iluminación, con un perjuicio económico estimado en varios millones de pesos.

Si bien hasta el momento no se registraron detenciones, la investigación continúa en curso para identificar a los responsables y determinar la existencia de más empresas damnificadas por esta modalidad de estafa, que volvió a poner en alerta al sector comercial e industrial de la región.

 

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