Los hechos están siendo investigados por la Justicia de los EEUU con operaciones trianguladas con operaciones inmobiliarias en Miami y en empresas navieras.
Policiales 11/06/2024
Detienen a una mujer por lavado internacional de activos
Manejaban más de 350 millones de dólares. Se refugiaba en un barrio cerrado de Tigre.
La Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional, detuvo a una mujer argentina sobre quien pesaba un pedido de captura internacional a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) Washington de los Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.
En cuanto a los hechos investigados por la Justicia norteamericana, los cargos que se le imputan son la emisión de transferencias de grandes sumas de dinero ilegal desde Argentina hacia empresas fantasma radicadas en los EE.UU., en complicidad con Paul Oswald Morani, quien en los últimos años se instaló en Miami con varias firmas que se presentaban como compañías navieras dedicadas al transporte internacional de cargas, las que en realidad desviaban dinero desde Colombia y Argentina hacia cuentas radicadas en el país del norte.
Como referencia de la magnitud de las actividades ilícitas investigadas, solo en el año 2018 las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas, incluidas empresas en el sur de Florida y Delaware, recibieron alrededor de 350 millones de dólares en fondos, en gran parte provenientes de nuestro país.
La aprehensión de Morani llevada a cabo en los últimos días en los EE.UU., promovió que las autoridades judiciales de ese país enviaran la documentación formal por los conductos diplomáticos correspondientes, para proceder a la detención con fines de extradición de su socia en la Argentina.
En consecuencia, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos, Secretaría N° 4 del Dr. Esteban Murano, encomendaron a los efectivos de esta División la localización de la causante, iniciándose así las tareas de campo que permitieran hallar su paradero.
Las pesquisas implicaron la compulsa de diversas bases de datos tanto de organismos públicos como privados, como así también la exploración en redes sociales y de los sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - INTERPOL).
En razón de la información recolectada, se desprendieron varios domicilios a través de los cuales, mediante tareas de inteligencia, se obtuvieron datos acerca de distintos vehículos de alta gama que utilizaba la fugitiva.
A partir de esos informes, se consultaron distintas empresas de rastreo satelital para geolocalizar los rodados en cuestión, lográndose determinar el domicilio en el que habitaba la mujer, el cual se hallaba en el barrio cerrado Santa Bárbara de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Tras un discreto operativo en la zona, los agentes federales pudieron capturar a la prófuga en la vía pública, sobre el Corredor Bancalari frente a la Estación de General Pacheco. La acusada, argentina de 54 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Interventor a la espera del correspondiente proceso de extradición.
El caso ocurrió en la zona noroeste del Gran Buenos Aires y la víctima, de 46 años, debió ser hospitalizada. Policías arrestaron al agresor. El chofer es de nacionalidad rusa.
En paralelo continúa la búsqueda del niño correntino desaparecido el 13 de junio pasado, por la cual hay seis imputados. Está imputado por entorpecer la búsqueda de Loan.
Las drogas, marihuana y cocaína se almacenaban en viviendas aledañas pero los puntos de ventas estaban ubicados en los descampados alrededor de las vías ferroviarias. Son 10 detenidos y varios allanamientos.
Este ilícito se registró el domingo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima tenía 47 años. Los funcionarios policiales buscan a los autores del homicidio.
Este miércoles 26 de junio comenzará el juicio por el atentado a Cristina Kirchner en el que serán juzgados el agresor material Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar.
El acusado por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner aseguró en el inicio del juicio en su contra que él quería "matar" a la ex vicepresidenta.
La medida fue presentada por Lucas Goldaracena y Noelia Barrientos, abogados graduados de la Universidad Nacional de José C. Paz, y se convirtió en la primera resolución judicial favorable de un trabajador despedido del Estado Nacional en el gobierno de Javier Milei.
En el marco del show tributo a V8, la banda oriunda de Córdoba arrasó con su presentación cargada de toda la potencia metalera y el profesionalismo que los define.
Durante el último fin de semana del receso invernal, el Municipio de Vicente López presenta las últimas funciones de la propuesta cinematográfica para toda la familia: “Vecine Vecine: Cine de Aventuras”.
El intendente Ramón Lanús consiguió financiamiento para la compra de nuevos móviles que profundicen las tareas de prevención y seguridad en el Municipio.
Se trata de un espectáculo teatral único que promete transportar a los espectadores a un mundo mágico lleno de aventuras y fantasía.