La Comisión Investigadora de Diputados hiló transferencias en USDT, bots de pump & dump y vínculos con KIP Protocol meses antes del fraude. En el radar: Terrones Godoy, Novelli, exchanges y la promoción pública de Milei. Con la Justicia retaceando la fuerza pública, la rosca se muda a la Corte.
Actualidad29/10/2025
Primero fueron los hilos sueltos de una estafa “moderna”. Ahora, la trama tiene nombres propios, horarios, montos y pantallas. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre $LIBRA reconstruyó un circuito de transferencias en USDT que conecta a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli con KIP Protocol dos meses antes del golpe final. No es una teoría: son billeteras, timestamps y retiros que, según el informe, se activaron el mismo día del lanzamiento del token KIP y siguieron “en ráfagas” hasta convertir fichas en dólares digitales sin derrumbar el precio. Manual de pump & dump con subtítulos en castellano.
El dato político: mientras ese tablero se armaba, Javier Milei festejaba en X la “apuesta por Argentina” de Julian Peh (KIP), y la marca usaba su imagen en materiales promocionales. Después llegó $LIBRA, versión “financiamiento para PYMES”, y los mismos apellidos reaparecieron como si nada. ¿Casualidad o continuidad operativa? La comisión eligió la segunda: mismos socios, mismo guion, distinto flyer.
El rastro técnico es prolijo. Una billetera atribuida a Terrones envía casi 60.000 USDT a Novelli; esa misma noche salen otras dos transferencias por 50.000 y 42.720 USDT. La cuenta que recibe 50.000 reaparece la noche del fraude de $LIBRA con 120.000 USDT rumbo a otro destino. ¿Quién? Pedido formal a Gate.io para identificar al titular. En paralelo, el log de KIP muestra 6,75 millones de tokens ingresando de regalo a la billetera de Terrones el día del lanzamiento y una venta masiva iniciada dos minutos después. Cualquier parecido con una “inversión” es puro marketing.
La Comisión, presidida por Maximiliano Ferraro, no se queda en la arqueología digital: aprobó oficios a tres exchanges, reitera citaciones a familiares por cajas de seguridad movidas antes y después del esquema, y prepara un recurso extraordinario tras el portazo de la Cámara Federal, que negó auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a Karina Milei, Damián Reidel y el tridente Terrones–Novelli–Morales. La discusión ya no es solo financiera: es institucional. El Congreso pide colaboración, la Justicia dice “no es mi jurisdicción”, y el manual de la República pregunta: si no es con el Poder Judicial, ¿quién garantiza que los citados se sienten y hablen?
El costado más incómodo para Balcarce 50 es la promoción pública. No hace falta que el Presidente haya tocado una wallet para quedar salpicado: su validación simbólica —tuits, fotos, escenario compartido— actuó como acelerador reputacional para un activo que, según la investigación, se liquidaba mientras se promocionaba. El capitalismo de plataformas es así: un retuit vale más que un acta notarial, y un “bienvenidos a invertir” puede funcionar como señal de salida, no de entrada.
¿Y por qué importan los USDT y los KIP a la política real? Porque detrás de cada token hay intereses con DNI. Si el Congreso demuestra que $LIBRA no fue un rayo en cielo cripto sino la secuela de KIP, con misma troupe y misma coreografía, el caso dejará de ser un “fraude privado” para convertirse en daño institucional: uso del prestigio presidencial como activo de marketing, captura de incautos y migración opaca de valor en exchanges que hoy cooperan y mañana, quién sabe.
En el mientras tanto, la defensa oficialista ensaya dos melodías: “no hay delito del Presidente” y “la Comisión sobreactúa”. Puede ser. También es cierto que nadie está acusando por homicidio: se está buscando trazar la cadena de incentivos que permitió que un proyecto con sello presidencial terminara en retiros sincronizados y usuarios en rojo. Realpolitik básica: seguir el dinero. Y si en el camino aparece la foto del Jefe de Estado al lado del fundador del token que alimentó la caja previa, es noticia, no militancia.
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